GRUPO FLY LUSURY S.L.
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Curso de Cualificación para Certificadores Ayudantes en Eficiencia Energética de Edificios Existentes
DURACIÓN :
80 horas
PRECIO :
A consultar
CRÉDITOS :
2 ECTS *
 

Titulación: Certificado acreditativo de la formación expedido por la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con Agrupación Vértice

Financiación: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada.

 

  • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

UD1. Blanqueo de Capitales.

    1.1. Definición.
    1.2. Riesgos.
    1.3. Consecuencias.
    1.4. Fases del proceso.
    1.5. Los paraísos fiscales.
    1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

    2.1. Definición.
    2.2. Clases.
    2.3. Obligaciones.

UD3. identificación de clientes.

    3.1. Evaluación del riesgo.
    3.2. Obligaciones generales de identificación.
    3.3. Excepciones a la identificación.
    3.4. Política de autorizaciones.
    3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
    3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas legales nacionales contra el blanqueo de capitales.

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.

    ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el aprendizaje.

    TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte.

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso.

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno.

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